Şüpheli İşlemlerin Ertelenmesi
A. 5549 Sayılı Kanunda İşlem Ertelemesi 5549 sayılı Kanun’un 19/A maddesi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemleri, […]
İşlem Ertelemesi
İşlem Erteleme Talepli Şüpheli İşlem Bildirimlerinde Özel Şartlar
Şüpheli işlem; finansal kuruluşlar ve diğer yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya […]
Şüpheli İşlem Bildirimi Nasıl Yapılır?
1. Gerekli Araştırma Yapılması Gerek Tedbirler Yönetmeliğine ve gerekse 13 sayılı Tebliğe göre, yükümlüler tarafından, şüpheli bir işlemle karşılaşıldığında, şüpheyi destekleyecek ek bulguların olup olmadığını […]