Mali İstihbarat Birimi Yükümlülük Mevzuatı
A. 5549 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat Mali istihbarat birimi yükümlülük mevzuatı temel olarak, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun […]
Şüpheli İşlemlerin Ertelenmesi
A. 5549 Sayılı Kanunda İşlem Ertelemesi 5549 sayılı Kanun’un 19/A maddesi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemleri, […]
Müşterinin Tanınması Kapsamındaki Yükümlülükler
MASAK mevzuatı yükümlünün tanınması ile ilgili önemli yükümlülükler yüklemektedir. Kimlik Tespiti ve Teyidi 5549 sayılı Kanun’un 3. maddesine göre yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; […]
İşlem Erteleme Talepli Şüpheli İşlem Bildirimlerinde Özel Şartlar
Şüpheli işlem; finansal kuruluşlar ve diğer yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya […]
Şüpheli İşlem Bildirimi Nasıl Yapılır?
1. Gerekli Araştırma Yapılması Gerek Tedbirler Yönetmeliğine ve gerekse 13 sayılı Tebliğe göre, yükümlüler tarafından, şüpheli bir işlemle karşılaşıldığında, şüpheyi destekleyecek ek bulguların olup olmadığını […]